AML и раскрытие рисков
1. Наш подход
Сервис только сдаёт в аренду сетевой ресурс (энергию) адресам TRON и никогда не хранит и не переводит средства пользователей. Тем не менее мы не допускаем использования Сервиса в преступных целях и применяем правила ниже.
2. Запрещённое использование
- Отмывание денег, финансирование терроризма и распространения оружия.
- Мошенничество, скам, фишинг, дрейнеры кошельков, вымогательство и перемещение украденных средств.
- Обход санкций, включая использование лицами под санкциями или из подсанкционных юрисдикций.
- Любая другая деятельность, незаконная в стране, где находитесь вы или получатель.
3. Проверка и отказ
Мы можем проверять адреса по публичным санкционным спискам и источникам о рисках. Мы можем отказать в заказе или отменить его, заблокировать адрес, вести записи и, если этого требует закон, сообщать о подозрительной активности компетентным органам. Мы не обязаны объяснять причины отказа, если закон этого не позволяет.
4. Проверка личности
Для обычных заказов мы не требуем подтверждения личности. В исключительных случаях, например при необычно больших объёмах или возврате на спорный адрес, мы можем запросить дополнительную информацию.
5. Раскрытие рисков
- Транзакции в блокчейне необратимы. Платёж на неверный адрес вернуть нельзя.
- Энергию, которая нужна транзакции, определяют сеть TRON и смарт-контракт, и она может меняться.
- Параметры и комиссии сети TRON и цены ресурсов могут измениться в любой момент, в том числе во время действующей аренды.
- Перегрузка сети, сбои поставщиков данных или пулов ресурсов могут задержать доставку.
- Цифровые активы волатильны и в вашей стране могут регулироваться или ограничиваться.
- Храните seed-фразу и приватные ключи в секрете. Мы никогда их не запрашиваем.
6. Сообщить о злоупотреблении
Если вы считаете, что Сервис используется для мошенничества или другой незаконной деятельности, напишите на [email protected] или в Telegram t.me/tron_energy_com.